當(dāng)前銀行反洗錢(qián)工作面臨著眾多的困境：

針對(duì)商業(yè)銀行反洗錢(qián)工作的上述困境，盛金源公司推出反洗錢(qián)系列培訓(xùn)課程，旨在通過(guò)培訓(xùn)，提高銀行一線員工反洗錢(qián)工作水平，結(jié)合實(shí)際工作掌握支付交易環(huán)節(jié)反洗錢(qián)的防范手段及措施；幫助銀行完善反洗錢(qián)崗位人員配置，學(xué)習(xí)反洗錢(qián)內(nèi)控制度體系；幫助銀行中高層管理人員了解反洗錢(qián)最新規(guī)定及知識(shí)，增強(qiáng)反洗錢(qián)的合規(guī)意識(shí)及合規(guī)經(jīng)營(yíng)能力。

推薦課程一：反洗錢(qián)檢查形勢(shì)變化與內(nèi)控管理提升實(shí)務(wù)操作

1.國(guó)內(nèi)外反洗錢(qián)嚴(yán)峻形勢(shì)的表現(xiàn)形式

2.未來(lái)反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查形勢(shì)的主要變化

（1）現(xiàn)場(chǎng)檢查層面的可能變化

（2）行政處罰層面的可能變化

3.如何應(yīng)對(duì)未來(lái)反洗錢(qián)檢查形勢(shì)的變化

（1）“內(nèi)外兼修”原則之對(duì)內(nèi)的關(guān)鍵——牽頭部門(mén)履職

（2）“內(nèi)外兼修”原則之對(duì)外的有效方式——專業(yè)機(jī)構(gòu)的輔導(dǎo)

4.反洗錢(qián)內(nèi)控管理的范圍及其重要性

（1）內(nèi)控制度—開(kāi)展反洗錢(qián)各項(xiàng)工作的前提基礎(chǔ)

（2）組織架構(gòu)—反洗錢(qián)工作有效運(yùn)行的根本保障

（3）運(yùn)行管理—落實(shí)反洗錢(qián)監(jiān)管要求的有效抓手

5.內(nèi)控管理過(guò)程中存在的問(wèn)題與完善路徑

（1）內(nèi)控制度方面

（2）組織架構(gòu)方面

（3）運(yùn)行管理方面

（4）外部監(jiān)督

推薦課程二：反洗錢(qián)客戶身份識(shí)別與可疑交易分析實(shí)務(wù)操作

1.引言：反洗錢(qián)部分常識(shí)性內(nèi)容介紹

（1）反洗錢(qián)從哪里來(lái)

（2）反洗錢(qián)歸誰(shuí)管

（3）反洗錢(qián)主要做什么

（4）為什么要做反洗錢(qián)

2.如何開(kāi)展客戶身份識(shí)別

（1）身份識(shí)別工作涉及的常見(jiàn)業(yè)務(wù)

（2）初次身份識(shí)別

（3）持續(xù)身份識(shí)別

（4）重新身份識(shí)別

3.受益所有人識(shí)別要點(diǎn)

（1）受益所有人識(shí)別準(zhǔn)備階段——資料收集

（2）受益所有人識(shí)別穿透階段——最終確立

（3）受益所有人識(shí)別執(zhí)行階段——登記留存

（4）其他注意事項(xiàng)

4.可疑交易分析要點(diǎn)

（1）可疑交易分析常見(jiàn)問(wèn)題

（2）“三步法”開(kāi)展可疑交易分析

（3）關(guān)注問(wèn)題解答