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反洗錢(qián)

      當(dāng)前銀行反洗錢(qián)工作面臨著眾多的困境:

 

針對(duì)商業(yè)銀行反洗錢(qián)工作的上述困境,盛金源公司推出反洗錢(qián)系列培訓(xùn)課程,旨在通過(guò)培訓(xùn),提高銀行一線員工反洗錢(qián)工作水平,結(jié)合實(shí)際工作掌握支付交易環(huán)節(jié)反洗錢(qián)的防范手段及措施;幫助銀行完善反洗錢(qián)崗位人員配置,學(xué)習(xí)反洗錢(qián)內(nèi)控制度體系;幫助銀行中高層管理人員了解反洗錢(qián)最新規(guī)定及知識(shí),增強(qiáng)反洗錢(qián)的合規(guī)意識(shí)及合規(guī)經(jīng)營(yíng)能力。

推薦課程一:反洗錢(qián)檢查形勢(shì)變化與內(nèi)控管理提升實(shí)務(wù)操作

1.國(guó)內(nèi)外反洗錢(qián)嚴(yán)峻形勢(shì)的表現(xiàn)形式

2.未來(lái)反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查形勢(shì)的主要變化

(1)現(xiàn)場(chǎng)檢查層面的可能變化

(2)行政處罰層面的可能變化

3.如何應(yīng)對(duì)未來(lái)反洗錢(qián)檢查形勢(shì)的變化

(1)“內(nèi)外兼修”原則之對(duì)內(nèi)的關(guān)鍵——牽頭部門(mén)履職

(2)“內(nèi)外兼修”原則之對(duì)外的有效方式——專業(yè)機(jī)構(gòu)的輔導(dǎo)

4.反洗錢(qián)內(nèi)控管理的范圍及其重要性

(1)內(nèi)控制度—開(kāi)展反洗錢(qián)各項(xiàng)工作的前提基礎(chǔ)

(2)組織架構(gòu)—反洗錢(qián)工作有效運(yùn)行的根本保障

(3)運(yùn)行管理—落實(shí)反洗錢(qián)監(jiān)管要求的有效抓手

5.內(nèi)控管理過(guò)程中存在的問(wèn)題與完善路徑

(1)內(nèi)控制度方面

(2)組織架構(gòu)方面

(3)運(yùn)行管理方面

(4)外部監(jiān)督

推薦課程二:反洗錢(qián)客戶身份識(shí)別與可疑交易分析實(shí)務(wù)操作

1.引言:反洗錢(qián)部分常識(shí)性內(nèi)容介紹

(1)反洗錢(qián)從哪里來(lái)

(2)反洗錢(qián)歸誰(shuí)管

(3)反洗錢(qián)主要做什么

(4)為什么要做反洗錢(qián)

2.如何開(kāi)展客戶身份識(shí)別

(1)身份識(shí)別工作涉及的常見(jiàn)業(yè)務(wù)

(2)初次身份識(shí)別

(3)持續(xù)身份識(shí)別

(4)重新身份識(shí)別

3.受益所有人識(shí)別要點(diǎn)

(1)受益所有人識(shí)別準(zhǔn)備階段——資料收集

(2)受益所有人識(shí)別穿透階段——最終確立

(3)受益所有人識(shí)別執(zhí)行階段——登記留存

(4)其他注意事項(xiàng)

4.可疑交易分析要點(diǎn)

(1)可疑交易分析常見(jiàn)問(wèn)題

(2)“三步法”開(kāi)展可疑交易分析

(3)關(guān)注問(wèn)題解答